Όλες οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων και τα funds ελέγχονται από την Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος – Saronic Magazine
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

06:58  |  Αίγινα: "Οι δύσκολες μέρες του κυρίου Θωμά" στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης.

21:53  |  Ύδρα: Παιδική χριστουγεννιάτικη γιορτή στην Κεντρική Προβλήτα την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου

21:32  |  Πόρος: Διαγωνισμός Στολισμού Καλύτερης Χριστουγεννιάτικης Βιτρίνας

20:30  |  Αίγινα: Εορταστικό ωράριο λειτουργίας καταστημάτων Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς.

20:26  |  Αίγινα: Δράση συγκέντρωσης ειδών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αίγινας

20:10  |  D-Athens Διονύσια 2025: Η Αθήνα γιορτάζει το σύγχρονο Θέατρο 12 έως 14 Δεκεμβρίου στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης - Το Πρόγραμμα

19:50  |  Χαρδαλιάς: Το Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση υποδέχεται ένα από τα μεγαλύτερα Χριστουγεννιάτικα Φεστιβάλ της χώρας - Το Πρόγραμμα

19:19  |  Γενιά Ζ: «Θέλω να γίνω υδραυλικός!»

18:58  |  Καταστρέφουν τις κεραμικές χελώνες, που σηματοδοτούν τα μονοπάτια του νησιού, έργο της κεραμίστριας Θεοδώρας Χωραφά.

18:39  |  Στάρμερ, Μακρόν, Μερτς και Ζελέσνκι συναντήθηκαν στο Λονδίνο σε μια «κρίσιμη στιγμή» για την Ουκρανία

  • Translate to English

Όλες οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων και τα funds ελέγχονται από την Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος

 

Εξονυχιστικούς ελέγχους ξεκινά η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε όλες τις εταιρείες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια και οφειλές προς  τα τραπεζικά ιδρύματα. 

Σκοπός της έρευνας που διατάχθηκε, με απόφαση του επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη, είναι να διαπιστωθεί εάν λειτουργούν, σύμφωνα με το νόμο, όλες αυτές οι εταιρείες που διαχειρίζονται τις οφειλές ή με πράξεις και παραλείψεις τους αποτελούν “δούρειο ίππο” για  τη διάπραξη του αδικήματος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανεξάρτητη αρχή έχει συγκεντρώσει στοιχεία για όλες τις εταιρίες και τα funds που εξαγοράζουν οφειλές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να ξεκαθαριστεί το τοπίο και να ελεγχθεί εάν και σε ποιες περιπτώσεις διευκολύνουν ή συμμετέχουν σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.  

Διαβάστε επίσης

Ασφαλιστικές: Έως 10/1 η αποστολή των συμβολαίων στην ΑΑΔΕ για την έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ – Οι προϋποθέσεις για το 20%Οικονομία

Ασφαλιστικές: Έως 10/1 η αποστολή των συμβολαίων στην ΑΑΔΕ για την έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ – Οι προϋποθέσεις για το 20%

Περιθώριο 15 ημερών έχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, για να στείλουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), τα στοιχεία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, προκειμένου να υπολογιστ...

«Σπίτι μου 2»: Δικαιούχοι, προϋποθέσεις και κριτήρια – Πότε ξεκινούν οι αιτήσειςΟικονομία

«Σπίτι μου 2»: Δικαιούχοι, προϋποθέσεις και κριτήρια – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

  Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» παρουσιάστηκαν στην εκπομπή του ΕΡΤNews «Συνδέσεις» . Ο προϋπολογισμός του προγράμματος αγγίζει τα 2 δισ. ευρώ, ενώ οι δικαι...

Τελειώνει ο χρόνος για τα Τέλη Κυκλοφορίας και στο βάθος… πρόστιμαΟικονομία

Τελειώνει ο χρόνος για τα Τέλη Κυκλοφορίας και στο βάθος… πρόστιμα

Αναλυτικοί πίνακες ανά κατηγορία οχήματος και ημερομηνία ταξινόμησης Εκπνέει η προθεσμία για την εξόφληση των τελών κυκλοφορίας από τους φορολογούμενους οδηγούς. Οι αμελείς θα έλθο...

«Σπίτι μου ΙΙ»: Πώς θα αποκτήσουν σπίτι οι δικαιούχοι – 32 ερωτοαπαντήσεις αλλά και παραδείγματαΟικονομία

«Σπίτι μου ΙΙ»: Πώς θα αποκτήσουν σπίτι οι δικαιούχοι – 32 ερωτοαπαντήσεις αλλά και παραδείγματα

  Από τις 15 Ιανουαρίου 2025 αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» . Με το νέο Πρόγραμμα, που είναι συνολικού ύψους 2 δις ευρώ, 20.000 δικαιούχοι θα απ...

Φορολογική συνέπεια: «Πρωταθλήτριες» οι επιχειρήσεις, ασθμαίνουν τα φυσικά πρόσωπα – Ποιοι φόροι πληρώνονται χωρίς καθυστέρησηΟικονομία

Φορολογική συνέπεια: «Πρωταθλήτριες» οι επιχειρήσεις, ασθμαίνουν τα φυσικά πρόσωπα – Ποιοι φόροι πληρώνονται χωρίς καθυστέρηση

Στην …ώρα του πληρώνουν το φόρο εισοδήματος το 90% των επιχειρήσεων, εν αντιθέσει με τα νοικοκυριά τα οποία δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, με απο...

Φρενίτιδα με την Golden Visa: Τούρκοι και Κινέζοι σαρώνουν Κέντρο και Ν. Προάστια [γραφήματα]Οικονομία

Φρενίτιδα με την Golden Visa: Τούρκοι και Κινέζοι σαρώνουν Κέντρο και Ν. Προάστια [γραφήματα]

Στα ύψη η ζήτηση για χρυσή βίζα στην χώρα μας - Η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών που βρίσκονται στην κορυφή του ενδιαφέροντος   Ανδρομάχη Παύλουot.gr Επενδυτικό «μπουμ» παρουσιάζετα...

Γραφείο Προϋπολογισμού: Έσοδα έως και 2,5 δισ. ευρώ σε μόνιμη βάση από τον περιορισμό της φοροδιαφυγήςΟικονομία

Γραφείο Προϋπολογισμού: Έσοδα έως και 2,5 δισ. ευρώ σε μόνιμη βάση από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής

Πρόσθετα έσοδα έως και 2,5 δισ. ευρώ σε μόνιμη βάση, μπορεί να φέρει στα κρατικά ταμεία η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή ...

Πρόστιμα 5,5 εκατ. ευρώ σε οκτώ πολυεθνικές εταιρείες για αθέμιτη κερδοφορία από το Υπουργείο ΑνάπτυξηςΟικονομία

Πρόστιμα 5,5 εκατ. ευρώ σε οκτώ πολυεθνικές εταιρείες για αθέμιτη κερδοφορία από το Υπουργείο Ανάπτυξης

Στο πλαίσιο του ελέγχου που διεξάγεται σε 26 μεγάλες εταιρείες, ανακοινώνονται πρόστιμα σε οκτώ πολυεθνικές εταιρείες συνολικού ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, σε εφαρμογή του άρθρου ...

Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Θετική η πορεία της οικονομίας, αλλά υπάρχουν προκλήσειςΟικονομία

Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Θετική η πορεία της οικονομίας, αλλά υπάρχουν προκλήσεις

  Η Ελλάδα θα πρέπει να είναι έτοιμη για να αντιμετωπίσει νέες δημοσιονομικές προκλήσεις , που θα μπορούσαν να προκύψουν λόγω της διεθνούς αβεβαιότητας, επισημαίνει το Ελληνικό Δημ...

«Άνοιξαν» οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης σε ψηφιακές, πράσινες και οικονομικές δεξιότητες για 50.000 ανέργουςΟικονομία

«Άνοιξαν» οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης σε ψηφιακές, πράσινες και οικονομικές δεξιότητες για 50.000 ανέργους

  Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ανέργων στο νέο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της ΔΥΠΑ σε ψηφιακές, πράσινες και οικονομικές δεξιότητες, στο πλαίσιο τ...