Ένας 50χρονος γνωστός ηθοποιός από τηλεοπτικές σειρές και ταινίες ήταν μέλος Διοικητικού Συμβουλίου μιας εκ των 61 εταιρειών "κέλυφος", που είχε δημιουργήσει η εγκληματική οργάνωση του 58χρονου "Λευτέρη του Κρητικού" για να αποσπά το ΦΠΑ με εικονικές συναλλαγές ανάμεσά τους χωρίς να το αποδίδει στο Δημόσιο, προκαλώντας ζημιά που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της συγκεκριμένης εταιρείας ήταν ο 37χρονος, δεύτερος "υπαρχηγός" της εγκληματικής οργάνωσης ενώ ποσοστά σε αυτή είχαν ο πρώτος "υπαρχηγός", ο "Νώντας" και ο 31χρονος "λογιστής" του κυκλώματος. Έδρα της εταιρείας, που ιδρύθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2024 φαινόταν το "στρατηγείο" της εγκληματικής οργάνωσης στη Λ. Συγγρού.
Δύο επισκέψεις του ηθοποιού
Στο "στρατηγείο" της οργάνωσης, που ήταν "παγιδευμένο" με τεχνικά μέσα από τα στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, στις 9 Απριλίου 2024, στις 19:01 έφθασε με μία πράσινη μοτοσυκλέτα BMW, ο 50χρονος ηθοποιός. Μπήκε στο κτίριο και βγήκε στις 19:34 αποχωρώντας. Η μοτοσυκλέτα ανήκει σε άλλη εταιρεία "κέλυφος" με έδρα τη Ν. Ιωνία και υποκατάστημα στην Αργυρούπολη.
Ο ηθοποιός εντοπίστηκε και πάλι στις 17 Απριλίου 2024, όταν στις 13:59 μπήκε στο "στρατηγείο" και αποχώρησε στις 15:07. Αρμόδιες αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι κατηγορούμενοι είναι οι πρόεδροι των Δ.Σ. των επίμαχων εταιρειών και οι διαχειριστές και όχι τα απλά μέλη. Γι αυτό το λόγο ο 50χρονος ηθοποιός δεν είναι ανάμεσα στους κατηγορουμένους της υπόθεσης.
Εταιρείες "κέλυφος"-"εξαφανισμένοι έμποροι"
Από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες προέκυψε η δημιουργία επιχειρήσεων, στο χώρο του κατασκευαστικού κλάδου, των τηλεπικοινωνιών, της εστίασης και των υπηρεσιών ασφαλείας, που συμμετέχουν σε υψηλού κινδύνου ασυνήθιστες συναλλαγές αναπτύσσοντας κοινή και συντονισμένη δράση που παραπέμπει σε οργανωμένο σχέδιο με σκοπό να αποφύγουν την πληρωμή Υ.Π.Α., φόρου εισοδήματος και λοιπών παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων.
Με την δημιουργία και την ένταξη στον κύκλο εμπορικής δραστηριότητας ενός συνόλου εταιρειών, που χαρακτηρίζονται ως εταιρείες- "κέλυφος", δηλαδή ανύπαρκτων συναλλακτικά ή επιχειρηματικά οντοτήτων ("εξαφανισμένοι έμποροι") που ευθύς εξ’ αρχής είχαν συσταθεί με σκοπό την συγκέντρωση της υποχρέωσης καταβολής του συνόλου του ΥΠΑ του κυκλώματος, καθώς και έτερων οντοτήτων ως ενδιάμεσων εταιρειών, τις αποκαλούμενες "απομονωτές ή Buffers" επιτυγχάνεται η μεταφορά της υποχρέωσης καταβολής του ΥΠΑ στις ανύπαρκτες εταιρείες, τυπολογίας "εξαφανισμένου εμπόρου", υπεξαιρώντας σημαντικά ποσά και καταβάλλοντας, εν τέλει, στο ελληνικό δημόσιο ποσά ΥΠΑ και φόρου εισοδήματος πολύ μικρότερα των αναλογούντων.
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται, τουλάχιστον για τις χρήσεις 2021, 2022, 2023 και 2024, να καταβάλλονται σημαντικά μειωμένα ποσά ΥΠΑ και φόρου εισοδήματος, προξενώντας περιουσιακή ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους 20.310.962 ευρώ, που αντιστοιχεί σε συναλλαγές ύψους 84.505.600 ευρώ. Από την αξιολόγηση των στοιχείων ως "συνδετικός κρίκος" προέκυψε ο 58χρονος αρχηγός "Λευτέρης ο Κρητικός".
Στο "στρατηγείο" και ο "Τάκης ο Αλβανός"
Ανάμεσα στους επισκέπτες του "στρατηγείου" ήταν και ο 49χρονος "Τάκης ο Αλβανός" Ράλφ, ο οποίος έφθασε στην Πρωτομαγιά του 2024 με ένα λευκό μερσεντές και κρατούσε μια ογκώδη μαύρη τσάντα πλάτης. Μπήκε στο κτίριο 11:18 και βγήκε στις 11:54 με την τσάντα και μπήκε στο όχημα. Ο 49χρονος στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί για εγκληματική οργάνωση, εκβίαση, ανθρωποκτονία από πρόθεση, επικίνδυνη σωματική βλάβη, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, φθορά
Ο 49χρονος είχε συλληφθεί τον Ιανουάριο του 2024 όταν είχε φθάσει στην Αθήνα με πτήση από τη Βρετανία. Εκκρεμούσε εις βάρος του ένταλμα σύλληψης για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση και της έκρηξης. Ο 49χρονος είχε συλληφθεί και προφυλακιστεί στο παρελθόν για την επίθεση στο Joy Bar της Γλυφάδας τον Οκτώβριο του 2017. Τη στιγμή της σύλληψής του στη Λαμία, βρισκόταν μαζί με τον βαρυποινίτη Αλκέτ Ριτζάι που είχε πάρει πενθήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού και έναν ακόμα Έλληνα επιχειρηματία-"βαρύ" όνομα στον κόσμο της νύχτας, με ανάμειξη σε υποθέσεις εκβιασμών και παράνομου στοιχηματισμού. Εν συνεχεία, αποφυλακίστηκε τον Απρίλιο του 2021 και μάλιστα χωρίς περιοριστικούς όρους, μετά από αίτημα στον ανακριτή που κατέθεσαν οι συνήγοροι του. Η απολογία του το 2024 αφορούσε την υπόθεση για την οποία κατηγορείται, δηλαδή την έκρηξη σε αυτοκίνητο το 2014 στην Αττική Οδό, με έναν νεκρό. Ο 49χρονος αφέθηκε ελεύθερος με χρηματική εγγύηση.
