ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

"Κιβωτός του Κόσμου": Έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος - Ανοίγουν οι λογαριασμοί

Παναγιώτης Τσιμπούκης*

 

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει δρομολογήσει ήδη έρευνα για τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της «Κιβωτού του Κόσμου», στενών συγγενών του και τρίτων πρόσωπων τα οποία συμμετέχουν στη διαχείριση των οικονομικών της δομής.



Ειδικότερα, αναζητείται εάν αυτά τα πρόσωπα έχουν χειριστεί ορθά τα οικονομικά στοιχεία (ταμεία, κ.λπ.) της δομής. Να σημειωθεί ότι τα χρήματα της δομής προέρχονται από χορηγίες, επιχορηγήσεις και το υστέρημα απλών πολιτών προς τα παιδιά της Κιβωτού.

 

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος θα ελέγξει τη νομιμότητα της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των προσώπων αυτών, όπως θα ελέγξει και το ενδεχόμενο εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της υπεξαίρεσης από τα ταμεία της δομής.



Όπως είναι επόμενο, σε όλους τους ελεγχόμενους θα ανοιχθούν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί και θα ερευνηθεί η απόκτηση ακίνητης και κινητής περιουσίας, προκειμένου, σε αντιπαραβολή με τα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία στις φορολογικές τους δηλώσεις, να διαπιστωθεί εάν τα περιουσία στοιχεία τους αποκτήθηκαν από εγκληματικές πράξεις ή όχι.


 

*Πηγή: protothema.gr

Διαβάστε επίσης

Υπουργείο Εργασίας: 11 ερωτήσεις - απαντήσεις για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που ψηφίζεται αύριο στη ΒουλήΕλλάδα

Λίστα με ερωτήσεις – απαντήσεις για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που ψηφίζεται αύριο στη Βουλή έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας.   Τα βασικά σημεία των αλλαγών με το νομοσχ...

Κίνηση στους δρόμους: Χάος στον Κηφισό - Πού παρατηρούνται προβλήματα - Δείτε live την κίνησηΕλλάδα

Mε υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους της Αττικής το απόγευμα της Τετάρτης (23/11) καθώς παρατηρείται αυξημένη κίνηση λόγω της βροχής. Ειδικότερα, ακινητοποιημένα ...

Νέο ασφαλιστικό: Αντιδράσεις για την αύξηση των ορίων ηλικίας για τις πρόωρες συντάξεις στο ΔημόσιοΕλλάδα

    Εισάγεται αύριο για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής  το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτι...

"Κιβωτός του Κόσμου": "Φύλλο και φτερό" τα οικονομικά της δομής – "Εξαφανισμένος" ο πατέρας ΑντώνιοςΕλλάδα

Στο μικροσκόπιο της Οικονομικής Αστυνομίας αλλά και της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η «Κιβωτός».   Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση τ...

Έκπληξη από τα αποτελέσματα έρευνας - Αυτές είναι οι πέντε πιο βαρετές δουλειέςΕλλάδα

Συχνά αναρωτιόμαστε αν κάναμε μία διαφορετική δουλειά, αν θα είμασταν πιο ικανοποιημένοι. Αυτό που ίσως δεν έχουμε σκεφτεί, αν η δουλειά μου κάνουμε ανήκει σε αυτές που θεωρούνται ...

Ρόδος: Απολογείται την Πέμπτη η 45χρονη οικιακή βοηθός – Από ασφυξία ο θάνατος της 75χρονης δείχνει το πόρισμαΕλλάδα

Απολογείται αύριο ενώπιον του Ανακριτή η 45χρονη οικιακή βοηθός, που το πρωϊ της Δευτέρας δολοφόνησε την 75χρονη ηλικιωμένη που φρόντιζε. Σύμφωνα με το πόρισμα των ιατροδικαστών η ...